Tether đang cho thấy nỗ lực hợp tác với cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động vận hành stablecoin của mình trên toàn cầu.
Tether đã đưa FBI, Sở Mật vụ vào nền tảng, xóa tan nỗi lo đứng sau hoạt động bất hợp pháp
Tether 
USDTUSD tiếp tục là cái tên chiếm sóng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các mặt báo ngày hôm nay. Câu chuyện của Tether hôm nay xoay quanh việc cam kết của công ty về vấn để bảo mật và việc sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu. Động thái này được cho là hành động phản hồi quan điểm của Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis và Nghị sĩ J. French Hill về mối lo ngại của việc sử dụng stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Để minh bạch hóa cũng như cam kết cho việc sẵn sàng hợp tác này, Tether đã gửi thư tới Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ. Trong đó, nhà phát hành stablecoin hàng đầu này cũng đã nhấn mạnh việc đóng băng 326 ví chứa USDT trị giá tới 435 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ. Lượng tài sản đã bị đóng băng này để nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Mật vụ.
Không dừng lại ở đó, trong bức thư gửi đi gần đây của Tether, công ty cũng nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của họ nhằm ngăn chặn việc sử dụng USDT cho các hoạt động bất chính. Chi tiết hơn cho vấn đề này, Tether cho biết họ đã xây dựng một chương trình về KYC/AML có hiệu quả tương đương với những chương trình được tìm thấy tại các tổ chức tài chính lớn.
Theo tìm hiểu, chương trình KYC/AML của Tether cũng đã trải qua cuộc kiểm tra Title 31 do Sở Thuế vụ (IRS) thay mặt cho FinCEN thực hiện. Tether được đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với FinCEN. Ngoài ra, Tether cũng cho biết họ hợp tác với các dịch vụ của bên thứ ba như Chainalysis và WorldCheck để tiến hành thẩm định và kiểm tra lý lịch đối với các khách hàng tiềm năng. Không những thế, họ còn hợp tác với Chainalysis để đảm bảo phân tích độc lập toàn diện các giao dịch USDT trên các blockchain lớn, cũng như nghiên cứu thêm khả năng giám sát theo thời gian thực.
Không chỉ Hoa Kỳ, Tether đang nỗ lực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu
Theo những thông tin được Tether chia sẻ hồi tháng 11, họ cho biết đã làm việc với 19 khu vực pháp lý trên toàn cầu và hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra. Trong nội dung chia sẻ Tether cho biết đã đóng băng 800 triệu USDT tại các địa chỉ thị trường thứ cấp chủ yếu liên quan đến các vụ hack và trộm cắp. Công ty cho biết họ đã giúp DOJ giải quyết 68 yêu cầu khác nhau bằng cách đóng băng 188 ví chứa 70 triệu USDT.
Tether đã hợp tác với cơ quan tài trợ chống khủng bố của Israel, NBCTF, để xác định và đóng băng các ví có liên quan đến Hamas và các tổ chức khủng bố khác. Tether cho biết mối quan hệ của họ với NBCTF đã bắt đầu trước cuộc tấn công vào tháng 10 và họ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này để ngăn chặn việc sử dụng trái phép USDT.
Nguồn: TradingView
