Nhiều điểm trong luật phòng chống rửa tiền Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng 12 này và trong năm 2024. Trước mắt, từ ngày 1/12/2023, những giao dịch giá trị lớn sẽ cần được báo cáo cho Ngân Hàng Nhà Nước.
Sau đây là những ghi nhận từ BeInCrypto về những thay đổi quan trọng này.
Những giao dịch từ 400 triệu VND trở lên phải được báo cáo
Như đã đề cập trước đó, theo điều 9 của thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành, thì những giao dịch từ 500 triệu trở lên cần được khai báo.
Đến nay, VOV – Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam – cho biết theo quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì những giao dịch có giá trị từ 400 triệu trở lên sẽ cần báo cáo với Ngân Hàng Nhà Nước. Quy định này được nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và được áp dụng từ ngày 1/12/2023.
Đối tượng áp dụng của quy định này là:
- Các tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động (khoản 1).
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có thực hiện một hoặc một số hoạt động như trò chơi có thuởng, trò chơi online có thưởng, kinh doanh bất động sản, kim loại quý, dịch vụ kế toán, dịch vụ thành lập doanh nghiệp… (khoản 2).
Dự đoán nhiều ảnh hưởng từ các quy định mới trong năm 2024
Trong Luật phòng chống rửa tiền vẫn chưa đề cập cụ thể đến thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam vốn thực hiện rất nhiều những giao dịch giá trị lớn mỗi ngày. Nhưng có khả năng nhiều quy định mới sẽ được ban hành trong hai năm tới, vì những dấu hiệu như sau:
- Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền hồi tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã hạ quyết tâm rằng: “Quyết liệt triển khai mọi biện pháp để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám”. “Danh sách Xám” là danh sách của Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) các quốc gia có hoạt động liên quan đến tài sản ảo đáng ngờ.
- Từ cuối năm 2022, trong các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu đã liên tục nhấn mạnh “sàn tiền ảo là nơi rửa tiền nhiều nhất” tại Việt Nam. Do đó, việc thi hành các luật phòng chống rửa tiền sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.
Nguồn: TradingView
